Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (34 tuổi), Phạm Trí Nghị (36 tuổi), Lê Văn Linh (25 tuổi), Đào Văn Huy (34 tuổi), Đào Văn Hai (29 tuổi) cùng ở tỉnh Bắc Ninh; và các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh nhân thân).

Theo Công an, đầu tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng lập fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương”, sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân tại TP. Đà Nẵng.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua Voucher điện tử, thẻ Game và các sản phẩm công nghệ trên các sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi điện VOIP và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Sau thời gian xác minh, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động quy mô lớn, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hùng, trực tiếp điều hành khoảng 23 đối tượng hoạt động tại thành phố BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.