Theo đó, trong thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền, từ tài khoản “ảo” nhận tiền lừa đảo ban đầu, tiền lừa đảo tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)Thậm chí, với quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thông xác nhận.
Với quyết tâm cao nhất nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, Công an TP. Đà Nẵng triệt phá, bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Trong đó có 33 người ở Đà Nẵng, 1 người ở Gia Lai và 1 người ở Đắk Lắk.
Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng nằm trong đường dây này, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung.
Cảnh sát thu giữ tang vật, tài liệu là hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý, kiểm soát giao dịch.
